*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма

дипломные работы, Юриспруденция

Объем работы: 99 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 715

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Содержание

Введение 3
1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6
1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6
1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28
1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52
2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52
2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62
3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65
3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65
3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87
3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92
Заключение 101
Список литературы 103
Приложение
Введение

В настоящее время можно выделить факторы, породившие экономический кризис в России, коррупцию, криминализацию экономики, и вывоз капитала. Эти явления напрямую взаимосвязаны друг с другом.
К сожалению, Россия за счёт переориентации некоторой части экономики на обеспечение интересов криминальных структур и вывоз капитала утрачивает инвестиционные ресурсы для развития экономики и испытывает трудности с обслуживанием внешнего и внутреннего долга. Возможности стабилизации экономики, устойчивость валютного курса, восстановление финансового рынка, обеспечение населения продовольствием оказываются в зависимости от привлечения кредитных ресурсов международных финансовых организаций и иностранных государств. Это представляет серьезную угрозу экономической безопасности России.
Рост доходов преступных организаций, проникновение в органы государственной власти и управления, развитие новых видов преступной деятельности создают угрозы безопасности России в других важнейших сферах: внутри- и внешнеполитической, военной, экологической.
Термин «отмывание капитала» подразумевает внедрение капитала в финансовую систему, добытого преступным путем, таким образом, чтобы он мог быть признан легитимным.
Основной целью деятельности преступных организаций, как и легальных экономических субъектов, является извлечение прибыли. Это отмечается большинством исследователей. Следовательно, для достижения реальных результатов в борьбе с организованной преступностью необходим подрыв финансовой основы ее воспроизводства, то есть изъятие доходов от преступной деятельности.
Исследования на тему отмывания капиталов и финансирования международного терроризма сейчас представляют особую актуальность: в условиях улучшения макроэкономической ситуации, появления устойчивых признаков макроэкономического роста, политической стабильности и усиления в связи с этим процессов вовлечения российской экономики и финансовой системы в мировую неизбежно возникает потребность в совершенствовании...
Заключение

Вступая в третье тысячелетие, мировое сообщество столкнулось с прояв¬лениями международного терроризма во всех его формах. Террористические акты, происшедшие в США, России, Испании и других странах, показали меж¬дународному сообществу опасность, которую представляет данное явление. Принятие мер по противодействию финансированию терроризма стало одним из приоритетных направлений международной уголовной политики.
В настоящее время получаемые от преступной деятельности доходы, как правило, используются в следующих целях: для оплаты расходов, связанных с преступлениями, для покрытия затрат на потребление, для инвестиционных вложений в сфере деятельности преступных организаций, развития криминального бизнеса, для проникновения в другие сферы криминального бизнеса, для инвестирования в легальную экономику. Соответственно некоторая часть доходов, подлежащая инвестированию в легальные предприятия и размещению на международных финансовых рынках, нуждается в отмывании (легализации).
В начале 80-х годов в США появился термин "отмывание денег", который обозначал процесс преобразования «черных» денег во внешне "белые" деньги, то есть те, которые имеют законное объяснение своего происхождения. Поэтому некоторые криминологические определения апеллируют к определению Президентской комиссией США по организованной преступности, которое гласит, что "отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются так, что кажется имеют легальный источник".
Специалистам хорошо известны принципы построения государственного финансового контроля, который обычно он включает следующие три уровня:
- сбор и обработка информации обо всех финансовых операциях, требующих повышенного внимания (новейшие информационные технологии это позволяют);
- накапливание сведений в специальном банке данных для последующего анализа и распределения информации между надзорными и...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу