*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Служба безопасности современного банка.

контрольные работы, право

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 525 руб.

Просмотров: 459

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Глава 1.Служба безопасности современного банка……………………3

1.1 Функции службы безопасности банка………………………………3

1.2 Границы компетенции службы безопасности банка……………….6

Глава 2 Ресурсное обеспечение службы безопасности банка………………………………………….......................................................10

Литература……………………………………………………………..….14

Глава 1.Служба безопасности современного банка

1.1 Функции службы безопасности банка

Банковская безопасность является одним из основных элементов банковского менеджмента. От эффективности организации банковской безопасности зависят практически все стороны и направления банковской деятельности.

В реальной жизни центр тяжести задач по выявлению и предупреждению ненасильственных преступлений, посягающих на интересы банка, объективно переместился в сферу ответственности службы безопасности банка. Более того, Законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"на банки возложена обязанность выявления и документирования криминальных действий, связанных с отмыванием "грязных денег".

Основной функцией службы безопасности банка является проведение непроцессуального (внутреннего, служебного) расследования по фактам противоправного причинения ущерба собственности и порядку функционирования банка (по фактам ошибочных действий сотрудников банка расследования проводит служба внутреннего контроля). Рассматривая понятие "внутреннее расследование"с позиций криминалистики, мы обнаруживаем в нем определенное сходство с предварительным расследованием, проводящимся в рамках уголовного процесса, в частности, сходство организационных основ и содержания действий, сущность которых состоит в поисково-познавательной деятельности . Это объясняется активным использованием в процессе внутреннего расследования тех же средств и методов криминалистики, которые применяются в процессе предварительного следствия .

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что в рамках предмета криминалистики в сфере борьбы с преступлениями, посягающими на интересы банка, необходимо рассматривать новый вид расследования - непроцессуального (внутреннего, служебного). Субъектом указанного расследования является служба безопасности банка (или самостоятельная частная детективно-охранная структура), применяющая в целях выявления и фактического раскрытия преступлений в...

Литература

1. Андреева Е.Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных предприятий. М.: Пенаты,2000. С. 45.

2. Гамза В.А. Концептуальные основы криминалистической методики обеспечения безопасности коммерческого банка // "Вестник СГАП". 2001. №5. С. 46-48.

3. Гамза В.А. Основы концепции безопасности коммерческого банка // Материалы IV Всероссийской конференции "Банковская безопасность: состояние и перспективы развития" (Москва, сент. 2001). М.: Бизнес коммуникэйшн групп, 2001. С. 85-98.

4. Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. 2001. №6. С. 25-29; №7. С. 11-15.

5. Гамза В.А. Проблемы выявления, пресечения и раскрытия ненасильственных преступных посягательств на безопасность коммерческого банка // Научно-практическая конференция "Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения" (Саратов, окт. 2001 г.). Саратов: СГАП, 2001. С. 256-258.

6. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-ль Шумилова И.М., 2000;

7. Гамза В.А., Ушаков М.С. Понятие криминалистической характеристики преступления и ее место в системе криминалистики // Труды Высшей школы КГБ СССР. 1990. Вып. 47. С. 305-316).

8. Гражданский кодекс РФ, раздел II "Право собственности и другие вещные права".

9. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000. С. 24-26.

10. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность России в условиях формирования рыночных отношений и система мер ее обеспечения. М.: РСПП,1996.

11. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. М.: Раритет, 2001.

12. Протасевич А.А., Образцов В.А. и др. Монологи: Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск, ИГЭА,1992.

13. Топорков А.А. Проблемы соотношения специальных методов криминалистики и криминалистической техники // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сб....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу