*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблемы легализации скрытых доходов

курсовые работы, Уголовное право

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 442

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ПЛАН
<br><br><br>ВВЕДЕНИЕ 3
<br>ГЛАВА I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 6
<br>ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 13
<br>&1. Общие положения 13
<br>&2. Объективные признаки легализации доходов, полученных преступным путем 15
<br>&3. Субъективные признаки легализации доходов, полученных преступным путем 26
<br>ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
<br>СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 32

ВВЕДЕНИЕ
<br><br>Становление современной России, к сожалению, связано не только с демократическими завоеваниями в сфере прав и свобод граждан: рыночная экономика привнесла новые веяния и в криминальную деятельность: «Вместе с увеличением числа преступлений и размеров имущества, полученного преступным путем, расширяется неконтролируемое проникновение «грязных» доходов в легальную экономику. Современные преступники (разумеется, в первую очередь речь идет о лидерах организованных преступных групп, мафиозных структур) понимают, что вложение таких средств в недвижимость, предметы роскоши не дает возможности приумножить капитал, а поэтому отдают предпочтение участию в экономической деятельности» . Подобную организованную преступность относят к «беловоротничковой» в противовес гангстерской и террористической.
<br>Принято считать, что в современном мире лишь 15% от незаконных средств расходуется на приобретение недвижимости, транспорта, дорогих вещей, примерно столько же - на «издержки производства». Остальные же 70% «отмываются» и приносят прибыль. При этом следует подчеркнуть, что в легализации в первую очередь нуждается именно та часть средств, которая инвестируется в легальную экономику .
<br>Отмывание доходов не всегда означает прилив инвестиций в страну: напротив, для экономики любого государства опасна массовая утечка капиталов за рубеж, чем, как правило, сопровождается легализация преступных доходов (преступники ищут наиболее привлекательные места для своих вложений, не в последнюю очередь - офшорные зоны). Масштабы таких процессов поражают: эксперты утверждают, что возврат в Россию незаконно вывезенных из нее капиталов позволил бы уже давным-давно не только решить проблему выплаты внешней задолженности, но и отказаться от финансовой помощи из-за рубежа .
<br>Вместе с тем важность борьбы с легализацией преступных доходов обусловливается не только этим. Так, псевдозаконный бизнес используется не только, а иногда и не ради извлечения...

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
<br><br><br>1. Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. - М., 1994.
<br>2. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. №3. Ст.203.
<br>3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ // Российская газета. 1996. 18-20, 25 июня.
<br>4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301.
<br>5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. №50. Ст. 4859.
<br>6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
<br>7. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3424.
<br><br>8. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2004.
<br>9. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Автореф.дис. ... докт. юрид. наук. - М., 2001.
<br>10. Багаудинова С.К. Легализация преступных капиталов - международно-правовой аспект // Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу