*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика расследования мошенничества в сфере банковской деятельности

курсовые работы, криминалистика

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 808

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Введение 2
Глава 1. Криминалистическая характеристика и основные методы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности 4
1.1. Анализ специфики и особенностей мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности 4
1.2. Анализ основных методов расследования мошенничества в сфере банковской деятельности 8
Глава 2. Методика расследования мошенничества в сфере банковской деятельности 14
2.1. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в банковской сфере. Особенности тактики первоначальных следственных действий 14
2.2. Особенности последующих следственных действий 19
Глава 3. Криминалистическая характеристика и методика расследования отдельных видов мошенничества в сфере банковской деятельности 23
3.1. Мошенничество связанное с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт 23
3.2. Мошенничество, связанное с хищением денежных средств, совершаемые путем изготовления и ввода в финансовый оборот подложных банковских платежных документов 33
Заключение 37
Список использованных источников и литературы 40
Актуальность темы исследования состоит в том, что в процессе осуществления банковской деятельности аккумулируются и перераспределяются денежные средства, производятся расчеты, в процессе которых происходит удовлетворение взаимных требований и обязательств миллионов хозяйствующих субъектов, обеспечивается взаимосвязь финансового и промышленного секторов экономики. Однако, учитывая, что интересы криминальной среды всегда целенаправленно устремляются именно в тот сектор экономики, где существуют широкие возможности для быстрого обогащения, криминализация банковской сферы стала не только очевидным, но и вполне закономерным процессом, подрывающим основные принципы рыночной экономики и создающим угрозу экономической безопасности государства.
Таким образом, в наибольшей степени уязвимым перед мошенничеством оказался банковский сектор, несмотря на то, что банки тратят огромные средства на поддержание собственной безопасности своего имущества и имущества клиентов. Быстрая модернизация банковского сектора, обусловленная появлением электронных систем взаиморасчетов, вызвала к жизни десятки новых форм мошенничества, которые требуют адекватной правовой (в том числе уголовно-правовой) оценки.
В последние десятилетия в банковском секторе получили широкое распространение формы мошенничества, связанные с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи, электронных ценных бумаг, виртуальных Inte
et-магазинов .
Спецификой банковского мошенничества в России является активное его использование в качестве инструмента хищения бюджетных средств, а также как источника для их легализации в базовых отраслях экономики (нефтегазовый сектор и производство металлов).
Особо большое количество мошенничеств в банковской сфере связано с незаконным получением кредита. С того времени, как в конце 2001 г. Правительство Российской Федерации и Центральный банк в своей банковской стратегии объявили потребительские кредиты «важным направлением развития кредитных...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу