*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Взаимодействие органов банковского и финансового надзора в борьбе с отмыванием преступных доходов

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 66 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 458

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Введение……………………………………………………………………..…..3
Глава 1. Теоретические и организационно-правовые основы взаимодействия банков с органами финансового………………………….7
1.1. Сущность, необходимость, роль взаимодействия банков с органами финансового надзора…………………………………………………….………7
1.1.2. Взаимодействия банков с органами финансового надзора…………….8
1.1.3. Сущность, предпосылки и необходимость взаимодействия банков с органами финансового надзора…………………………………………………9
1.1.4. Роль взаимодействия финансового и банковского надзора…………...11
1.2. Организационная структура, задачи и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации………………………....14
1.3. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем…………………..….21
Глава 2. Российская банковская практика противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2005-2008гг……………………………………………………………….….29
2.1. Результаты работы Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
2.2. Практика борьбы банков РСО – Алания с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма…………..39
Глава 3. Перспективы развития правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма в российской экономике…………………..48
3.1. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем, в кредитно-банковской сфере..48
3.2. Перспективы реализации механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма………………………………………………………………………54
Заключение……………………………………………………………………..62
Список литературы……………………………………………………………66
В последней четверти двадцатого столетия под воздействием стремительного развития информационных, финансовых и транспортных технологий мир стал глобальным. В мировой экономике начали главенствовать транснациональные корпорации, сравнявшиеся по экономической мощи и политическому влиянию с национальными государствами. Это создало не-бывалые в истории условия, чрезвычайно благоприятные для роста теневой экономики, также ставшей глобальной по масштабам, структуре связей и сфере деятельности.
В руках теневого бизнеса оказались колоссальные денежные средства и имущество, для беспрепятственного использования которых стали необходимы и востребованы разнообразные способы придания им легального вида. ...
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой специфический системно-структурный феномен, обусловленный сложным комплексом различных явлений и процессов.
После длительного противостояния в России, наконец, принято специализированное законодательство, направленное на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предусматривающее меры по ее предупреждению.
Тем не менее, приходится констатировать, что действующее законодательство еще не в полной мере отвечает требованиям эффективной борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов, так как не позволяет правоохранительным органам своевременно и непосредственно получать ин-формацию о фактах легализации доходов от субъектов экономической деятельности, а контролирующим организациям – осуществлять комплексные ...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу