*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Освоение в банке функции по противодействию легализации преступных доходов.

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 80 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 3200 руб.

Просмотров: 356

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Оглавление
Стр.
Введение 3
Глава 1. Анализ хозяйственной деятельности ЗАО «Инвестиционный банк «ФИНАМ» 8
1.1 Характеристика ЗАО «Инвестиционный банк «ФИНАМ» 8
1.2 Анализ деятельности на основе Оборотной ведомости по счетам второго порядка и Отчета о прибылях и убытках 10
1.3 Разработка рекомендаций банку по противодействию легализации. 34
Глава 2. Теоретические основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 37
2.1 Понятие и экономическая сущность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях. 37
2.2 Требования к организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в кредитной организации. 39
2.3 Нормативно-правовое регулирование ПОД/ФТ 43
Глава 3 Разработка и анализ методов и перспектив развития ПОД/ФТ 49
3.1 Разработка методики внутреннего контроля для проверки организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 49
3.2 Анализ освоения банками РФ функции противодействия легализации доходов в сравнении с зарубежным опытом. 56
3.3 Перспективы развития ПОД/ФТ 71
Заключение 73
Литература 79
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Термин "отмывание"денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение".
В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.
В последнее время методы отмывания денег становятся все более изощренными, что требует от банков и других кредитных институтов нового подхода к разработке соответствующей стратегии борьбы со все более изобретательным криминалом. Сегодня для отслеживания рисков отмывания денег и финансового мошенничества уже недостаточно использовать информационные технологии и программное обеспечение, которые являются лишь вспомогательными техническими средствами, работающими на основе заданных параметров.
В мире сложились три основные модели контроля за размещением криминальных средств в систему финансовых институтов.
1. Система контроля, предусматривающая обязательное сообщение в центральное правительственное агентство обо всех сделках, превышающих определенную сумму наличными или их эквивалента.
2. Система контроля, предусматривающая запрет крупных сделок с наличными, минуя законного финансового посредника.
3. Система контроля, предусматривающая сообщение о подозрительных сделках и требующая, чтобы банки учитывали некоторые или все крупные валютные сделки, но сообщали...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу