*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

курсовые работы, Финансовое право

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 644

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Введение.............................................................................................................3

Глава 1. Система противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем..................................................................4

§ 1.1 Правовые основы противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем..................................................4

§ 1.2 Уполномоченный орган в системе противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем.............................6

Глава 2. Меры, направленные на противодействие
отмыванию доходов, полученных преступным путем...........................14

§ 2.1 Обязательные процедуры внутреннего контроля...................................14

§ 2.2 Обязательный контроль.............................................................................19

§ 2.3 Иные меры противодействия....................................................................22

Заключение.......................................................................................................24

Список использованных источников.............................................................26
На сегодняшний день отмывание денег и финансирование терроризма преобразовались в глобальное преступление, зачастую осуществляемое с использованием финансовых учреждений, ряда нефинансовых предприятий и профессий. Доступ к таким организациям и лицам позволяет переводить активы в другие финансовые учреждения как внутри страны, так и за ее пределами, обмен валюты и иные операции, которые значительно затрудняют отслеживание.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, позволяет превращать противозаконную деятельность в высокодоходный вид незаконного предпринимательства. В ходе этого процесса происходит противоправная и опасная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках представителей преступных группировок. Отсутствие противодействия этому социальному явлению неизбежно влечет за собой уклонение от уплаты налогов, широкое распространение различных видов преступлений.
В связи с этим, огромное значение имеет процесс организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Учитывая многообразие путей и способов "отмывания" капиталов, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возложена обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Кроме того, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения о других операциях, не подлежащих обязательному контролю, относительно которых у них возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.
В настоящее время эффективное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, невозможно осуществлять без взаимодействия с компетентными органами других государств, т.к. данная проблема носит международный характер.
Учитывая, что "отмывание" преступных доходов осуществляется в основном с использованием банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, необходимо в первую очередь обеспечить получение и анализ информации о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
Учитывая все изложенное выше, можно сделать вывод, что, используя комплексный подход как метод государственного принуждения, контроля со стороны регулирующих, надзорных и правоохранительных органов, так и стимулирование саморегулирования деятельности банков, государство способно добиться успехов в борьбе по заинтересованности и осуществлению банками операций по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу