Бегство капитала. Борьба с отмыванием «грязных» денег

Кроме обычных, «законных» существуют и другие причины и формы вывоза капитала, связанные с понятиями «утечка» или «бегство» капитала. Речь идет о нелегальных или полулегальных каналах и формах ухода ка¬питалов из страны. Бегство капитала при этом связывают обыч¬но с ситуацией массового оттока из страны частных капиталов любого характера и любой срочности в связи с теми или иными проявлениями странового риска (нарастание экономической и/или политической нестабильности и/или опасности обесцене¬ния национальной валюты). Применительно к России в период с начала 90-х гг. можно говорить о широкомасштабной практи¬ке скрытого (т.е. недоступного для органов государственного кон¬троля) вывоза резидентами своих доходов и, как результат, ус¬тойчивой утечки из страны инвалютных ресурсов. Это связано не столько с резким возрастанием рисков, сколько с особенностями переходного периода и спецификой первоначального на¬копления капиталов (особенно в период высокой инфляции).
При этом обычно имеются в виду нелегальный перевод де¬нег за границу или отказ от их репатриации в нарушение дей¬ствующего нормативного режима.
К нелегальным (или полулегальным) формам утечки капитала из страны относятся: