Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Актуальность темы. Оптимизация и совершенствование методов противодействия легализации преступных доходов в условиях мировой экономической нестабильности обретают особую актуальность и активно обсуждаются на международном уровне, подчеркнул в своем выступлении руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Он сообщил, что последнее Пленарное заседание ФАТФ, прошедшее в феврале в Париже, в качестве одного из ключевых вопросов поставило задачу развития международной антиотмывочной системы в свете текущих кризисных тенденций. По оценке международных экспертов трансграничная экономическая преступность вышла сегодня на такой уровень, когда преступные группировки оказываются в состоянии компрометировать деятельность банковского сообщества и других финансовых институтов. В сложившихся условиях только с помощью консолидации усилий надзорных органов и частного сектора возможна успешная борьба с различными проявлениями экономической преступности .
Как видим, международным сообществом осознается необходимость противодействия легализации преступных доходов как одному из основных факторов, способствующих торговле наркотиками, организованной преступности, коррупции. С этой целью разработан ряд международно-правовых актов, устанавливающих обязательства стран-участников по криминализации «отмывания», созданию национальных систем выявления, расследования, предупреждения легализации преступных доходов, организации международного сотрудничества в данной сфере . Тема международного сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов особенно актуальна в условиях современной России, когда на политическом уровне провозглашена борьба с коррупцией и терроризмом.
Объектом исследования являются нормы международного и национального российского законодательства, касающиеся вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Предметом исследования выступают отношения по поводу правового регулирования вопросов противодействия...

Глава I. Противодействие легализации преступных доходов: международный опыт

1.1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов

Впервые обязательство криминализации «отмывания» доходов, полученных преступных путем, для стран-участников закрепила Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (далее – Венская конвенция). Противодействие легализации преступных доходов в соответствии с Венской конвенцией является одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков (пп. «а» п. 1 ст. 3). В соответствии с п. 1 ст. 3 Венской конвенции каждая сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству следующие действия, когда они совершаются преднамеренно:
Во-первых, конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пп. «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;
Во-вторых, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пп. «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях...

В ходе проведенного исследования автором выпускной работы были сделаны следующие выводы.
Впервые обязательство криминализации «отмывания» доходов, полученных преступных путем, для стран-участников закрепила Венская конвенция. Противодействие легализации преступных доходов в соответствии с Венской конвенцией является одной из мер борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков (пп. «а» п. 1 ст. 3).
Статья 1 Венской конвенции содержит важные для криминализации «отмывания», процедур ареста и конфискации определения доходов и собственности.
Во-первых, «доходы» означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо или косвенно в результате совершения правонарушения, признанного таковым в соответствии с п. 1 ст. 3;
Во-вторых, «собственность» означает активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них.
В Страсбургской конвенции впервые дано определение основного преступления, что означает любое преступление, в результате которого получены доходы, которые могут стать объектом «отмывания». Как можно заметить, круг предикатных преступлений, являющихся источниками доходов, значительно расширен по сравнению с Венской конвенцией.
Комплексный подход к проблеме противодействия легализации преступных доходов, апробированный Венской конвенцией, использован в Страсбургской конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) и Конвенции ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН)...