*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Возможные темы во вложении

рефераты, менеджмент

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 151

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Характеристика оффшорной деятельности 4
2. Финансовые преступления в современных оффшорных зонах 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 12
Работники правоохранительных органов со времен провозглашения России независимости и, особенно, во время проведения экономических реформ, изменения правового поля часто натыкаются на применение криминалитетом завуалированных финансово-хозяйственных операций осложненными неадекватными схемами. К ним можно отнести бартерные и вексельные, давальческие и толлинговые схемы, схемы взаимозачетов, использование финансовых технологий фондового рынка и т.д. Использование в этих схемах оффшорных инструментов также является преимуществом преступных групп.
Основным и центральным звеном финансовых махинаций, мошенничества, «отмывания грязных» денег в мировой финансовой системе на сегодня являются оффшорные финансовые центры и страны с переходной экономикой, где осуществляется процесс приватизации. Специалисты контролирующих и правоохранительных органов разных стран пришли к выводу, что преступность в полной мере освоила возможности оффшоров и процесс приватизации.
Цель работы: охарактеризовать особенности использования современных оффшорных зон в целях совершения сомнительных финансовых операций.
Структура работы: введение, основная часть, заключение, список использованной литературы.
Работа содержит 12 страниц печатного текста.
Итак, с усилением инвестиционной активности в мире, ростом числа транснационального слияния и поглощений, вывоз капитала становится характерной чертой нового мирового порядка, глобализации, заставляет переосмыслить его влияние на национальную экономику, а также определить роль вывоза капитала в современных экономических условиях. Неотъемлемой составляющей современной мировой экономики сегодня становятся оффшорные зоны, которые предоставляют возможность доступа на международные финансовые и инвестиционные рынки. Однако использование оффшорных схем с уголовной и преступной целью несет потенциальную угрозу для всего мирового сообщества.
Для выявления сомнительных финансовых операций, а также для противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, Департаментом по борьбе с отмыванием таких доходов постоянно анализирует внешнеэкономические операции, которые осуществляются субъектами хозяйствования, в том числе с использованием оффшорных зон.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу