*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Применение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ

дипломные работы, Юриспруденция

Объем работы: 80 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 653

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Содержание
Введение……………………………………………………………………………...4
Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
1.1.Основные подходы к проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в современном законодательстве РФ………………………………………………...7
1.2. Основные положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в современном законодательстве РФ……………………………………………….16
1.3. Актуальные проблемы правоприменительной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ………..23
Глава 2. Анализ современной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
2. 1. Организация работы по применению ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ……………………………………...39
2.2.Обзор практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ……………………………………………………………………50
2.3.Анализ основных проблем в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ……………………………………….60
Глава 3. Пути совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях
3.1.Общие направления совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях...
Введение

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время особую остроту приобретают вопросы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ. Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач кредитных организаций РФ, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность репутации учреждений банковского сектора и кредитных организаций РФ и создали угрозу экономической и национальной безопасности РФ.
Степень научной разработанности проблемы. Отдельные положения, касающиеся проблем борьбы с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, содержатся в работах Г.А. Тосуняна, А.Ю. Викулиной, В.А. Зубковой, С.К. Осиповой, О.Ю. Якимовой, В.В. Лаврова и др. Вместе с тем, указанные проблемы с учетом развития и совершенствования преступной деятельности до настоящего времени не получили комплексного разрешения и нуждаются в дальнейших исследованиях, чем и обусловлен выбор темы нашего исследования: «Применение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ».
Объект исследования – практика применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Заключение

На основе анализа специальной литературы и информационно-правовых источников и обобщения практики противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, мы считаем целесообразным, сделать ряд выводов:
В данном исследовании была предпринята попытка разобраться в сложившейся ситуации, с целью дальнейшей выработки решений, направленных на повышение эффективности противодействия отмывания преступных доходов. К сожалению, детально разобраться в данном вопросе по целому ряду причин, носящих как объективный, так и субъективный характер, не представилось возможным. Но полученные сведения в ходе проведения данного исследования лишний раз показывают всю сложность и широту данного вопроса. Так в ходе проведения опроса, была высказана такая мысль, что «эффективно решить проблему легализации преступных доходов, практически равнозначно искоренению преступности». Начиная разрабатывать данную проблему, с первого взгляда достаточно трудно рассмотреть какой «пласт проблем необходимо приподнять», чтобы их всесторонне изучить для дальнейшего их решения. В результате данного исследования была отчасти изучена ситуация сложившейся в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на основе рассмотрения практики кредитных организаций РФ. Так, было лишний раз подтверждено, что недостаточно эффективная организация борьбы с легализацией преступных доходов сложилась в силу целого комплекса проблем. В их числе несовершенство уголовно-правовых норм, разное толкование норм права в рассматриваемой сфере, неэффективность административного механизма противодействия отмыванию преступных доходов (слабое взаимодействие органов, осуществляющих свою деятельность в данной области, в том числе на межрегиональном и международном уровне), временами некомпетентность правоприменителей, высокая латентность данного вида преступлений, недостаточно эффективная работа органов надзора, отсутствие жесткого механизма контроля за движением денежных средств и...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу