*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Правовые методы борьбы с отмыванием грязных денег в банках

рефераты, Юриспруденция

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 518

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Введение
  • 1. Взаимодействие КФМ и Банка России
  • 2. Квалифицирование подозрительных операций
  • Заключение
  • Список литературы
  • Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г.)
  • Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // http: //merlin. axbank. ru/smi/.
  • Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег (Т. Чекушина, "эж-ЮРИСТ", N 30, июль 2004 г.)
  • Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. – «Юрлитинформ», 2001.
  • Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М.: Дело, 2002. С. 121.
  • После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
    *- если автор дал согласие и выложил это описание.

    Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
    ФИО*


    E-mail для получения работы *


    Телефон


    ICQ


    Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



    CAPTCHA Image
    Сусловиямиприбретения работы согласен.

     
    Добавить страницу в закладки
    Отправить ссылку другу