Легализация доходов, полученных преступным путем
курсовые работы, Право Объем работы: 40 стр. Год сдачи: 2009 Стоимость: 500 руб. Просмотров: 680 | | |
Оглавление
Заказать работу
Введение 2
Глава 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 4
1.1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем 4
1.2. Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности 9
Глава 2. Легализация преступных доходов 14
2.1. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» 14
2.2. Предупреждение отмывания денег. Политика \"знай своего клиента\". Программа внутреннего соответствия 23
2.3. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег 32
Заключение 38
Список использованной литературы 40
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.