    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
Совершенствование финансового контроля соблюдение законодательства банковских операций
| дипломные работы, Банковское дело Объем работы: 98 стр. Год сдачи: 2008 Стоимость: 3000 руб. Просмотров: 702 | Не подходит работа? |
Оглавление
Литература
Заказать работу
Введение
Глава 1. Общая характеристика осуществления финансового
контроля
1.1. Финансовый контроль: содержание и функции.
1.2. Финансовый контроль, осуществляемый коммерческим банком
1.3. Централизованный финансовый контроль банковских
операций (Федеральная служба по финансовому мониторингу,
Центральный Банк РФ).
Глава 2. Структура и организация финансового контроля в
коммерческом банке в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ.
2.1. Организация в коммерческом банке финансового контроля
по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
2.2. Анализ в деятельности клиентов операций, подлежащих
обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или
финансированием терроризма.
2.3. Взаимодействие коммерческого банка с централизованными
органами контроля (Федеральная служба по финансовому
мониторингу, Центральный Банк РФ) в целях соблюдения
Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма»
Глава 3. Предложения по совершенствованию финансового
контроля за соблюдением законодательства операций в
коммерческом банке
3.1. Рекомендации по совершенствованию финансового контроля
в коммерческом банке со стороны контролирующих органов
(Федеральная служба по финансовому мониторингу,
Центральный Банк РФ)
3.2. Предложения по оптимизации финансового контроля за
соблюдением законодательства банковских операций со
стороны коммерческого банка
Заключение
Список использованной литературы
Приложения……………………………………………………………………...
Глава 1. Общая характеристика осуществления финансового
контроля
1.1. Финансовый контроль: содержание и функции.
1.2. Финансовый контроль, осуществляемый коммерческим банком
1.3. Централизованный финансовый контроль банковских
операций (Федеральная служба по финансовому мониторингу,
Центральный Банк РФ).
Глава 2. Структура и организация финансового контроля в
коммерческом банке в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ.
2.1. Организация в коммерческом банке финансового контроля
по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
2.2. Анализ в деятельности клиентов операций, подлежащих
обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или
финансированием терроризма.
2.3. Взаимодействие коммерческого банка с централизованными
органами контроля (Федеральная служба по финансовому
мониторингу, Центральный Банк РФ) в целях соблюдения
Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма»
Глава 3. Предложения по совершенствованию финансового
контроля за соблюдением законодательства операций в
коммерческом банке
3.1. Рекомендации по совершенствованию финансового контроля
в коммерческом банке со стороны контролирующих органов
(Федеральная служба по финансовому мониторингу,
Центральный Банк РФ)
3.2. Предложения по оптимизации финансового контроля за
соблюдением законодательства банковских операций со
стороны коммерческого банка
Заключение
Список использованной литературы
Приложения……………………………………………………………………...
Список использованной литературы
1.Конституция Российской Федерации – М.: Изд-во «Ось-89»,
2000. – 48 с.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями.), принят
Государствен-ной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом
Федерации 17 июля 1998 года.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. №51-ФЗ.
4.Кодекс Российской Федерации об административных
пра-вонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ)
(с измене-ниями и дополнениями), принят Государственной
Думой 20 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2001 года.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31
июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
принята Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрена
Советом Феде-рации 17 июля 1998 года.
6.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с
изме-нениями и дополнениями.), принят Государственной
Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня
1996 года.
7.Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.
2001 г. №119-ФЗ.
8.О системе и структуре федеральных органов исполнитель-ной
власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004
№ 314
9.Федеральный Закон \"О противодействии легализации
(от-мыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма\" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
10.О мерах по обеспечению государственного финансового
контроля в Российской Федерации: Указ Президента
Российской Феде-рации от 25.07.1996 г. №1095.
11.Андрюшин С. А., Дадашев А. З. Научные основы
организа-ции системы общегосударственного финансового
контроля// Финансы. 2002.
12.Базовые принципы эффективности банковского надзора.
(Консультативное письмо Базельского комитета по
банковскому регу-лированию) / Банкир. - 2007. - № 5 - 6,-
с. 57-61.
13.Батыров С.Е. Финансово-правовая ответственность:
Авто-реф. дис. …...
1.Конституция Российской Федерации – М.: Изд-во «Ось-89»,
2000. – 48 с.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями.), принят
Государствен-ной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом
Федерации 17 июля 1998 года.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. №51-ФЗ.
4.Кодекс Российской Федерации об административных
пра-вонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ)
(с измене-ниями и дополнениями), принят Государственной
Думой 20 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2001 года.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31
июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
принята Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрена
Советом Феде-рации 17 июля 1998 года.
6.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с
изме-нениями и дополнениями.), принят Государственной
Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня
1996 года.
7.Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.
2001 г. №119-ФЗ.
8.О системе и структуре федеральных органов исполнитель-ной
власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004
№ 314
9.Федеральный Закон \"О противодействии легализации
(от-мыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма\" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
10.О мерах по обеспечению государственного финансового
контроля в Российской Федерации: Указ Президента
Российской Феде-рации от 25.07.1996 г. №1095.
11.Андрюшин С. А., Дадашев А. З. Научные основы
организа-ции системы общегосударственного финансового
контроля// Финансы. 2002.
12.Базовые принципы эффективности банковского надзора.
(Консультативное письмо Базельского комитета по
банковскому регу-лированию) / Банкир. - 2007. - № 5 - 6,-
с. 57-61.
13.Батыров С.Е. Финансово-правовая ответственность:
Авто-реф. дис. …...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.