Опыт зарубежных банков в противодействии легализации доходов полученных преступным путем

1. Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма ”.
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ \"О
ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности\" //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23.
Ст. 2280.
3. Андреев, Б.Д. Завидов, И.В. Зотов, В.Б. Липатенков; под
общ. ред. проф. И.Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.
4. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным
путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.
5. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии
наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО \"Изд-во
\"Юрлитинформ\", 2006. С. 113.
6. Волженкин Б.В. Экономические преступления. М. Бек. С.
230;
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Современные стандарты в
уголовном праве США. СПб., 2006.. С. 134.
8. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2006. С.40
9. Горелов А. Легализация преступно приобретенного
имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006.
N 4. С. 87.
10. Голикова Л. Офшоры американской сборки //
Коммерсантъ-Деньги. 2007.. С. 34.
11. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование
борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом,
2005. С. 24.
12. Конвенция Совета Европы об \"отмывании\", выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
// Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова,
Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2005. С. 387.
13. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация
денежных средств, приобретенных незаконным путем //
ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 103;
14. Клепицкий И.А. Система экономических преступлений. М.
Юрист. 2006.С. 527.
15. Клепицкий И.А. \"Отмывание денег\" в современном
международном праве // Государство и право. 2005....