Служба безопасности современного банка.

Глава 1.Служба безопасности современного банка

1.1 Функции службы безопасности банка

Банковская безопасность является одним из основных элементов банковского менеджмента. От эффективности организации банковской безопасности зависят практически все стороны и направления банковской деятельности.

В реальной жизни центр тяжести задач по выявлению и предупреждению ненасильственных преступлений, посягающих на интересы банка, объективно переместился в сферу ответственности службы безопасности банка. Более того, Законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"на банки возложена обязанность выявления и документирования криминальных действий, связанных с отмыванием "грязных денег".

Основной функцией службы безопасности банка является проведение непроцессуального (внутреннего, служебного) расследования по фактам противоправного причинения ущерба собственности и порядку функционирования банка (по фактам ошибочных действий сотрудников банка расследования проводит служба внутреннего контроля). Рассматривая понятие "внутреннее расследование"с позиций криминалистики, мы обнаруживаем в нем определенное сходство с предварительным расследованием, проводящимся в рамках уголовного процесса, в частности, сходство организационных основ и содержания действий, сущность которых состоит в поисково-познавательной деятельности . Это объясняется активным использованием в процессе внутреннего расследования тех же средств и методов криминалистики, которые применяются в процессе предварительного следствия .

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что в рамках предмета криминалистики в сфере борьбы с преступлениями, посягающими на интересы банка, необходимо рассматривать новый вид расследования - непроцессуального (внутреннего, служебного). Субъектом указанного расследования является служба безопасности банка (или самостоятельная частная детективно-охранная структура), применяющая в целях выявления и фактического раскрытия преступлений в...

Литература

1. Андреева Е.Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных предприятий. М.: Пенаты,2000. С. 45.

2. Гамза В.А. Концептуальные основы криминалистической методики обеспечения безопасности коммерческого банка // "Вестник СГАП". 2001. №5. С. 46-48.

3. Гамза В.А. Основы концепции безопасности коммерческого банка // Материалы IV Всероссийской конференции "Банковская безопасность: состояние и перспективы развития" (Москва, сент. 2001). М.: Бизнес коммуникэйшн групп, 2001. С. 85-98.

4. Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. 2001. №6. С. 25-29; №7. С. 11-15.

5. Гамза В.А. Проблемы выявления, пресечения и раскрытия ненасильственных преступных посягательств на безопасность коммерческого банка // Научно-практическая конференция "Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения" (Саратов, окт. 2001 г.). Саратов: СГАП, 2001. С. 256-258.

6. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-ль Шумилова И.М., 2000;

7. Гамза В.А., Ушаков М.С. Понятие криминалистической характеристики преступления и ее место в системе криминалистики // Труды Высшей школы КГБ СССР. 1990. Вып. 47. С. 305-316).

8. Гражданский кодекс РФ, раздел II "Право собственности и другие вещные права".

9. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000. С. 24-26.

10. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность России в условиях формирования рыночных отношений и система мер ее обеспечения. М.: РСПП,1996.

11. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. М.: Раритет, 2001.

12. Протасевич А.А., Образцов В.А. и др. Монологи: Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск, ИГЭА,1992.

13. Топорков А.А. Проблемы соотношения специальных методов криминалистики и криминалистической техники // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сб....