Особенности расследования фальшивомонетничества

Глава I. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
Научное исследование проблем технико-криминалистического обеспечения расследования и предупреждения фальшивомонетничества невозможно представить без решения вопросов криминалистической характеристики.
При расследовании фальшивомонетничества основополагающее значение имеют следующие элементы: предмет преступного посягательства; способы подделки денежных знаков и ценных бумаг; способы реализации поддельных денежных знаков и ценных бумаг; личность организаторов, изготовителей, сбытчиков поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Разработка этих элементов поможет следователю или оперативному работнику в выдвижении версий и раскрытии преступлений.
I.I Предмет преступного посягательства.
Значение предмета преступного посягательства в структуре криминалистических характеристик объясняется тем, что воздействие на него сопряжено с возникновением изменений на месте события, на самом предмете, его частях, в местах его последующего нахождения, укрытия, реализации, на преступнике (его теле, одежде и др.). Информация об этом позволяет следователю наметить и осуществить необходимые поисковые мероприятия .
Сам по себе факт выбора преступником в виде предмета преступного посягательства определенных денежных знаков или ценных бумаг несет в себе определенное информационное значение, позволяет судить о его преступной направленности, "о профессиональных, возрастных и иных свойствах преступника, определять круг лиц, среди которых он может находиться" , помогает следователю в выдвижении версий о личности изготовителей, сбытчиков и организаторов фальшивомонетничества.
Выбор преступником предмета преступного посягательства предопределяется, прежде всего, уровнем его образования, наличием определенных профессиональных навыков и познаний, необходимых для осуществления замысла, технической стороной вопроса (способом изготовления подлинных денежных знаков или ценных бумаг, применяемых в них средств защиты, наличием...

Актуальность работы в значительной степени обусловлена распространенностью и повышенной латентностью фальшивомонетничества.
Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что начиная с 2004года в нашей стране наблюдается рост подобной преступной деятельности. Только за период с 2004 по 2006 год степень ее угрозы возросла почти в 4 раза. Проведенный сотрудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Федеральной службой государственной статистики и европейской консалтинговой компанией Mercer Consulting, анализ показал, что доля среднего ущерба, наносимого фальшивомонетничеством, по отношению к величине среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объем поддельных банкнот, находящихся в обращении в этих государствах, выше в 5 раз.
Аналогичные тенденции развития фальшивомонетничества отмечаются в официальной статистике МВД РФ за последние годы. Ежегодно регистрируется свыше 40 000 подобных преступлений, при этом лишь 8% возбужденных по таким фактам уголовных дел направляется в суд.
Для совершения преступлений рассматриваемого вида применяются сложные способы и новейшие технические средства. Субъекты фальшивомонетничества не только скрывают совершаемые деяния, но и оказывают активное противодействие в процессе его расследования.
Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2005, 2006, 2007г.г., размещенные на официальном сайте МВД РФ (www.mvd.ru). При проведении обобщения судебно-следственной практики было установлено, что 100% изученных преступлений скрывались с помощью различных приемов и методов. В процессе досудебного производства по 80% уголовных дел подозреваемыми (обвиняемыми) оказывалось противодействие.
В результате при расследовании уголовных дел анализируемой...

Многие процессы в нашей стране неразрывно связаны с ее экономическим развитием. Отказ от государственного регулирования и переход к новой рыночной схеме управления экономикой привел к ухудшению экономического положения. Все более невостребованными и недовольными уровнем своей жизни становятся квалифицированные специалисты с высшим и специальным образованием, не сумевшие приспособиться к стремительно меняющимся новым экономическим условиям и оставшиеся на обочине жизни.
Следствием указанных обстоятельств является рост преступности, в том числе и в сфере экономики. Особенно возрос уровень преступлений, посягающих на кредитно-денежную систему страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 90-х годов в России происходит неуклонный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг. В 1989 году было выявлено всего 52 случая фальшивомонетничества, а в уже 1998 году – 11 099, т.е. произошел рост преступлений в 213 раз.
Сложившаяся на сегодня ситуация роста фальшивомонетничества обусловлена комплексом таких факторов, как: широкое распространение полиграфической техники, средств цветного копирования; отсутствие действенного контроля за их ввозом в страну и распространением. Наряду с этим в последние годы ситуация осложняется частой сменой и вводом новых купюр, что вызывает путаницу у граждан, чем, в свою очередь, пользуются фальшивомонетчики. Факторами, усугубляющими данную обстановку, являются: свободное хождение и высокий спрос на иностранную валюту, отсутствие у граждан элементарных знаний по ее внешнему виду и средствам защиты, а также дефицитом доступных справочных материалов по данному вопросу.
Необходимо отметить, что в последние годы произошло качественное изменение преступлений данной группы. Если в начале 90-х годов предметом фальшивомонетничества были, в основном, поддельные денежные знаки, то развитие рыночной экономики в России предопределило его существенное изменение. Наряду с денежными...