Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем

Важным шагом на пути создания системы противодействия отмыванию денег в каждой стране является криминализация деяний, связанных с их отмыванием. Признание отмывания денег преступлением и установление соответствующих санкций за его совершение создает правовую основу для решения следующих задач:
– обеспечение деятельности правоохранительных органов по расследованию и уголовному преследованию лиц, занимающихся отмыванием денег;
– установление режима превентивных мер, направленных на выявление финансовыми посредниками операций, возможно связанных с отмыванием денег;
– определение обеспечительных мер по выявлению и замораживанию преступных доходов в целях их последующей конфискации;
– развитие международного сотрудничества между правоохранительными, контрольными, надзорными и иными органами, задействованными в системе противодействия отмыванию денег .
Актуальность исследования связана с тем, что отмывание преступных доходов является одним из опасных и вместе с тем распространенных видов преступлений в сфере экономической деятельности. Актуализирующим моментом выступает и то обстоятельство, что в диспозицию ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ в 2010 году были внесены серьезные изменения.
Предметом исследования выступают уголовные правоотношения, связанные с исследованием ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Объектом исследования являются нормы ст.ст. 174, 174.1 главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ.
Цель работы – анализ правового регулирования и практического применения ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
При написании данной курсовой работы необходимо было решить следующие задачи:
 дать уголовно-правовую характеристику преступления основного состава, предусмотренного ст.ст. 174, 174.1 УК РФ;...

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика основных составов легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ)

1.1. Объективные признаки преступлений

Законодатель относит преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 174 УК, к преступлениям небольшой тяжести, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 174.1 УК, к преступлениям средней тяжести, а квалифицированные составы к преступлениям средней тяжести и тяжким. Однако указанные преступления, независимо от их категории, представляют повышенную опасность, поскольку доход, полученный в результате их совершения, направляется как в легальный бизнес, так и на воспроизводство преступной деятельности.
В ходе организованной деятельности преступных групп (торговля наркотиками, оружием, контроль за проституцией, совершение хищений, мошенничества и других опасных преступлений) формируется криминальный теневой капитал, часть средств которого руководство группировки направляет на инвестиции в легальную экономику, часть необходима для других расходов, например подкупа государственных чиновников, финансирования выборов для контроля над политической ситуацией и лоббирования своих экономических интересов, обучения специалистов в разных сферах, покупки недвижимости, престижных автомобилей, предметов роскоши .
Все это представляет опасность, поскольку способствует укреплению и росту организованных преступных групп.
Рассматриваемые составы преступлений имеют один и тот же родовой, видовой и непосредственный объекты...

В ходе проведенного исследования автором настоящего исследования были сделаны следующие выводы:
Законодатель относит преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 174 УК, к преступлениям небольшой тяжести, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 174.1 УК, к преступлениям средней тяжести, а квалифицированные составы к преступлениям средней тяжести и тяжким. Однако указанные преступления, независимо от их категории, представляют повышенную опасность, поскольку доход, полученный в результате их совершения, направляется как в легальный бизнес, так и на воспроизводство преступной деятельности.
Составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ имеют один и тот же родовой, видовой и непосредственный объекты.
Родовым объектом указанных деяний являются общественные отношения в сфере экономики.
Видовым объектом экономических преступлений следует считать не все общественные отношения, складывающиеся в сфере законного функционирования экономики, а более узкую группу общественных отношений, обеспечивающую интересы государства в сфере экономической деятельности, а также развитие и стабильный рост экономики России.
Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных частями первыми статей 174 и 174.1 УК РФ, являются интересы государства в области стабильности национальной экономики в целях обеспечения ее развития.
Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенное преступным путем.
Под денежными средствами понимаются как наличные, так и безналичные деньги в любой национальной валюте. К иному имуществу принято относить ценные бумаги, драгоценные камни, драгоценные металлы, другие движимые и недвижимые вещи (строения, автотранспорт, сырье, материалы, товар, земельные участки и т.д.).
Составы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) сконструированы по типу формального состава.
Основным криминальным...