Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Задание №1

Локтев приобрел у Коновалова поддельную карту MasterCard на имя Фомина, которая по качеству воспроизведения реквизитов внешне не отличалась от настоящей. Выдавая себя за законного держателя карты, Локтев в течение нескольких дней предъявил ее к оплате в различных торговых точках Москвы и приобрел товары на сумму 270000 руб.
Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Квалифицируйте действия Локтева и Коновалова. Какое решение должен принять следователь?

Задание № 2

Участники организованной группы, осуществляли трансферт денежных средств через фирмы-однодневки для последующего обналичивания. За оказанные услуги участники группы назначали комиссию в размере от 3 до 8 процентов. Подозреваемые таким образом обналичили денежные средства на сумму более 3,5 млрд. рублей.
Дайте квалификацию совершенному правонарушению. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению по данному делу. Составьте план расследования.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Установление и доказывание следователем обстоятельств, характеризующих должностное положение, полномочия субъекта взяточничества, а также их использование по делам о взяточничестве.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954,
2. Пузанов И. Фирмы-однодневки: закон принят, а вопросы остались... // ЭЖ-Юрист. 2012. N 3. С. 1, 4 - 5.
3. Введена уголовная ответственность за незаконное создание юридического лица и незаконное использование документов для этого // СПС КонсультантПлюс. 2011.
4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 784 с.