Уголовная ответственность за легализацию доходов, приобретенных преступным путем

Операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование .
Генеральный директор ООО «Нижегородметаллсбыт» скупал лом черных металлов, перерабатывал и измельчал на мелкогабаритные части, после чего сбывал его и получал доход от незаконной предпринимательской деятельности; с целью придания правомерного вида владению совершал финансовые операции и различные сделки с полученными средствами - приобретал металл, оргтехнику и туристические загранпутевки .
Подозрительные банковские операции, посредством которых может совершаться легализация (ст. 4.1 Всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы); письмо ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т), могут иметь следующие признаки:
- движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента;
- операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений;
- использование счета в качестве транзитного/частые переводы средств по счету.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций

на 5 листах
Актуальность темы исследования. Актуальность борьбы с легализацией преступных доходов в России, как и во всем мире, не снижается, поскольку это явление по-прежнему не только препятствует ..................................... Важным является проявление ..........................Немаловажная роль в этом отводится и правоохранительным органам, в обязанности ......................................
Законодатель относит преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 174 УК РФ 1996 г. (в ред. Федерального закона от 08 декабря 2003 г. N 162-ФЗ), к преступлениям небольшой тяжести, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07 апреля 2010 г. N 60-ФЗ), к преступлениям средней тяжести, а квалифицированные составы к преступлениям средней тяжести и тяжким. Однако указанные преступления, независимо от их категории, представляют повышенную опасность, поскольку доход, полученный в результате их совершения, направляется как в легальный бизнес, так и на воспроизводство преступной деятельности.
В принятом 18 ноября 2004 г. постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о незаконном ..........................................................Если еще некоторое время назад большинство преступлений, связанных с легализацией, совершалось для последующего вложения легализованных средств в предпринимательскую или экономическую деятельность для получения прибыли, то в последние годы денежные ..........................................Вышеназванные и другие обстоятельства обусловили актуальность темы дипломного исследования.
Степень научной разработанности.
За последнее время проблемам легализации преступных доходов посвящено много научных работ. Они рассматривались в трудах Д.И. Аминова, А.А. Аслаханова, В.П. Верина, Н.И. Ветрова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, Н.Ф. Кузнецовой, И.И. Кучерова, Н.А. Лопашенко, СВ. Максимова, B.C. Миронова, Т.В. Пинкевич, В.И. Тюнина, Б.В. Яцеленко, П.С. Яни и других.
Проведенные...

на 4 листах
В результате проведения нашего исследования можно сделать следующие выводы:
В Российской Федерации термин «легализация» (отмывание) впервые был включен в статью 174 Уголовного кодекса РФ 1996 г.. Хотя этот термин использовался только в названии статьи без определения его содержания,...................................................
В отечественном законодательстве существует огромное количество правовых пробелов, которыми умело.................... Например, в настоящее время в УК РФ нет квалифицирующего признака, .........................». На наш взгляд, ...................может быть изменено следующим образом. Полагаем, что в ст. 174 УК РФ необходимо установить новый квалифицирующий признак, .............................................На наш взгляд......................................
В ходе нашего исследования нами на основе положений российского законодательства, достижений правовой науки и сложившейся судебной практики было сформировано современное представление о ...............................
Анализ действующего уголовного законодательства России и зарубежных стран показывает,.........................Причем в настоящее время наблюдается четкое стремление ................................. на наш взгляд, достаточно убедительно отражает наличие ..............................
Полагаем, что наказание за легализацию преступных доходов не должно сводиться только к уголовной ответственности отдельных лиц. Необходимо наличие системы, котор