Возможные темы во вложении

Работники правоохранительных органов со времен провозглашения России независимости и, особенно, во время проведения экономических реформ, изменения правового поля часто натыкаются на применение криминалитетом завуалированных финансово-хозяйственных операций осложненными неадекватными схемами. К ним можно отнести бартерные и вексельные, давальческие и толлинговые схемы, схемы взаимозачетов, использование финансовых технологий фондового рынка и т.д. Использование в этих схемах оффшорных инструментов также является преимуществом преступных групп.
Основным и центральным звеном финансовых махинаций, мошенничества, «отмывания грязных» денег в мировой финансовой системе на сегодня являются оффшорные финансовые центры и страны с переходной экономикой, где осуществляется процесс приватизации. Специалисты контролирующих и правоохранительных органов разных стран пришли к выводу, что преступность в полной мере освоила возможности оффшоров и процесс приватизации.
Цель работы: охарактеризовать особенности использования современных оффшорных зон в целях совершения сомнительных финансовых операций.
Структура работы: введение, основная часть, заключение, список использованной литературы.
Работа содержит 12 страниц печатного текста.

Итак, с усилением инвестиционной активности в мире, ростом числа транснационального слияния и поглощений, вывоз капитала становится характерной чертой нового мирового порядка, глобализации, заставляет переосмыслить его влияние на национальную экономику, а также определить роль вывоза капитала в современных экономических условиях. Неотъемлемой составляющей современной мировой экономики сегодня становятся оффшорные зоны, которые предоставляют возможность доступа на международные финансовые и инвестиционные рынки. Однако использование оффшорных схем с уголовной и преступной целью несет потенциальную угрозу для всего мирового сообщества.
Для выявления сомнительных финансовых операций, а также для противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, Департаментом по борьбе с отмыванием таких доходов постоянно анализирует внешнеэкономические операции, которые осуществляются субъектами хозяйствования, в том числе с использованием оффшорных зон.