Актуальные проблемы в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

В настоящее время перед современным мировым сообществом стоит ряд глобальных проблем, без решения которых дальнейший его прогресс невозможен. Наряду с нарастающей необходимостью борьбы с международной преступностью, терроризмом, коррупцией и торговлей наркотиками, во всем мире остро встала проблема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и их проникновение в экономику в последние десятилетия получили широкое распространение во многих странах мира, приобретя международный, транснациональный характер.
Основная опасность легализации преступных доходов состоит в том, что их используют для воспроизводства преступной деятельности, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и, как результат, возможности управления основными сферами жизни общества, нарушая нормальный порядок функционирования всех субъектов экономической деятельности.
Наряду со сказанным следует отметить, что легализация преступных доходов характеризуется повышенной общественной опасностью, поскольку является результатом деятельности организованных преступных групп. Прежде всего это обусловлено тем, что данный вид преступной деятельности превращает всю корыстную преступность в высокодоходное, эффективное производство, привлекательное и выгодное занятие, чем усиливает напряженность в обществе, приводит к снижению привлекательности более затратного бизнеса и оттоку инвестиций законопослушных субъектов рынка.
Приведенные обстоятельства свидетельствует об актуальности проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, которые и обосновывают выбор темы и основные направления исследования.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в рамках системы противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного...

Уголовно-правовая ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является важнейшей составляющей механизма противодействия таким общественно опасным преступным проявлениям, как организованная преступность, терроризм и коррупция.
Доходы, полученные преступным путем, могут использоваться на следующие цели:
1) покрытие текущих расходов преступников и их окружения (на организацию преступлений и на потребление);
2) накопление (в виде наличных денежных средств, драгоценностей, иных предметов роскоши и т.п.);
3) развитие преступной деятельности (расширение основного вида деятельности и ее диверсификация);
4) инвестиции в легальную экономику (размещение на финансовом рынке, приобретение недвижимости и т.п.).
Становится понятно, что достижение этих целей преступниками неизбежно влечет за собой все большее развитие организованной преступности, позволяет им не только расширять свою преступную деятельность, но также устанавливать контроль над легальным сектором экономики, то есть происходит создание замкнутой преступной системы, что являет собой заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное производство.
В результате проведенного анализа известных определений понятия легализации преступных доходов, содержащихся в различных нормативных правовых актах в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, а так же взглядов на эту проблему отечественных и зарубежных специалистов, необходимо выделить основные признаки легализации преступных доходов:
- совершение предшествующего преступления, в результате которого преступниками приобретаются материальные блага, которыми чаще всего сразу распорядиться они не могут;
- совершение действий с преступными доходами, цель таковых действий – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению такими доходами;
- сокрытие следов происхождения преступных доходов;
- сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и...