Задачи к семинару № 2 по банковскому праву

Задача № 1

29.01.2014 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Лаб-бизнес» выставлен счет-фактура № 527 на сумму 115 600 руб., согласно которому нерезидентом поставлен товар и оказаны услуги в полном объеме, что подтверждается расходной накладной от 29.01.2014 г. № 527.
Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы были представлены Обществом в уполномоченный банк 21.05.2014 г.
Постановлением ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области от 12.09.2014, ООО «Лаб-бизнес» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.3 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.
Обратившись в арбитражный суд, Общество признать незаконным и отменить постановление о назначении административного наказания.
Задача № 2

ООО «Строй-сервис» (поставщик) и ТОО «Service» (покупатель) заключили контракт от 13.01.2014 № 123/456 на поставку оборудования на сумму 25 053 790 рублей. Срок действия контракта - до 13.12.2014.
20.01.2014 в уполномоченном банке ОАО «Д-Банк» Обществом оформлен паспорт сделки. Во исполнение условий контракта ООО «Строй-сервис» в адрес нерезидента произвело поставку продукции на общую сумму 24 841 872 рубля.
Фактически на счет резидента зачислены денежные средства в размере 22 402 000 рублей. За продукцию, отгруженную 07.04.2014 на сумму 2 439 872 рубля, денежные средства на расчетный счет Общества не поступили (срок оплаты по договору - до 30.06.2014).
ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области (далее - Управление) в отношении Общества был составлен протокол об административном правонарушении от 05.08.2014 № 78-14/219, которым деяние Общества квалифицировано по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения материалов административного дела уполномоченным лицом Управления вынесено...