Финансовое право

2. Между ООО «А» (займодавец) и ООО «В» (заемщик) был заключен договор займа на сумму 300 тыс. рублей. В соответствии с условиями договора в кассу ООО «В» была внесена часть суммы займа – 150 тыс. рублей.
Дайте оценку действиям юридических лиц.
4. В ходе проведения Росфиннадзором проверки соблюдения обществом требований валютного законодательства управлением установлен факт осуществления ОАО «А» - резидентом расчета с нерезидентом - предпринимателем З. (Республика Узбекистан) за проданный ему товар не через банковский счет в уполномоченном банке, а путем получения в кассу общества наличной валюты Российской Федерации в сумме 500 тыс. рублей.
Являются ли указанные действия ОАО нарушением законодательства Российской Федерации?
11. Инспекцией ФНС в ходе выездной налоговой проверки банка установлен факт неправомерного неисполнения банком 139 инкассовых поручений налогового органа на перечисление денежных средств. Инкассовые поручения были составлены 19.07.2010, а предоставлены в банк 01.08.2010.
Дайте юридическую оценку данным фактам.
15. ООО «К» обратилось в банк для заключения договора банковского счета. В ходе проверки, проведенной службой безопасности банка, установлено, что фактически по указанному в учредительных документах адресу общество не располагается. На этом основании банк отказал ООО в открытии счета.
Правомерен ли отказ банка?
2. В банк обратилось ООО «К», единственным учредителем которого является компания, зарегистрированная в иностранном государстве. Банк открыл ООО счет как юридическому лицу-нерезиденту. ООО обратилось в банк с требованием исправить ошибку и открыть ему счет резидента.
Дайте юридическую оценку данным фактам.
6. Территориальное учреждение Росфиннадзора обратилось в Банк «А» с требованием представить копии документов валютного контроля (паспорта сделок, ведомости банковского контроля, справки о валютных операциях), оформленных в банке его клиентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), для проверки...