Правовые методы борьбы с отмыванием грязных денег в банках
рефераты, Юриспруденция Объем работы: 10 стр. Год сдачи: 0 Стоимость: 150 руб. Просмотров: 682 | | |
Оглавление
Литература
Заказать работу
Введение
1. Взаимодействие КФМ и Банка России2. Квалифицирование подозрительных операцийЗаключениеСписок литературыФедеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г.)
Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // http: //merlin. axbank. ru/smi/.Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег (Т. Чекушина, "эж-ЮРИСТ", N 30, июль 2004 г.)Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. – «Юрлитинформ», 2001.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М.: Дело, 2002. С. 121.После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.