    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма
| дипломные работы, Разное Объем работы: 103 стр. Год сдачи: 2007 Стоимость: 2000 руб. Просмотров: 1357 | Не подходит работа? |
Оглавление
Литература
Заказать работу
Содержание
Введение 3
1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6
1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6
1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28
1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52
2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52
2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62
3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65
3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65
3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87
3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92
Заключение 101
Список литературы 103
Приложение
Введение 3
1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6
1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6
1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28
1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52
2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52
2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62
3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65
3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65
3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87
3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92
Заключение 101
Список литературы 103
Приложение
Список литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
5. Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
6. Положение центральный банк РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 19 августа 2004 г. N 262-П
7. Положения Банка России №262-П от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными организациями и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
8. Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
9. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
10. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.04.2005 г. № 54 "Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"
11. Сердинов ,Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма. Банк. дело. 2003 . N 7. - С. 45-47
12. “Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда "Бюро экономического анализа". сентябрь 2000...
1. Федеральный закон от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
5. Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
6. Положение центральный банк РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 19 августа 2004 г. N 262-П
7. Положения Банка России №262-П от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными организациями и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
8. Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
9. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
10. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.04.2005 г. № 54 "Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"
11. Сердинов ,Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма. Банк. дело. 2003 . N 7. - С. 45-47
12. “Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда "Бюро экономического анализа". сентябрь 2000...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.