Задания по дисциплине «правовое обеспечение финансовой деятельности»

Задачи:

7. Организованная группа лиц без регистрации и без специального разрешения (лицензии) осуществляла банковские операции с физическими лицами. Группой был получен доход в размере 100 миллионов рублей. Об этой деятельности стало известно правоохранительным органам; было возбуждено уголовное дело.
В случае доказательства в суде вины обвиняемых, как суд будет квалифицировать преступную деятельность группы? Какое наказание понесут обвиняемые?
8. В ходе внеплановой проверки деятельности коммерческого банка N сотрудниками Центрального Банка России было выявлено нарушение обязательных нормативов, выразившееся в превышении установленного максимального размера кредитов, предоставленных банком своим акционерам.
Может ли Центральный Банк РФ самостоятельно применить принудительные административные меры к нарушителям или должен обратиться в правоохранительные органы?
9. Органы предварительного следствия, ведущие расследование уголовного дела гражданина N обратились в банк, вкладчиком которого является подозреваемый N за справкой о конкретных операциях и счетах гражданина N. В выдаче подобных справок следователю было отказано.
Правомерны ли действия следственных органов? Обоснован ли отказ кредитной организации в выдаче справок?
При каком условии описанные следственные действия могут быть выполнены?

1. Составьте договор об открытии расчетного счета обществу с ограниченной ответственностью «Технотек».

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ - необходимые документы:

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 21.03.2002) "О банках и банковской деятельности"
5. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2003.
6. Основы российского права.: Учебник / Под ред. Т.В. Кашанина, Л.В. Кашаниной. – М.: ИНФРА-М, 2002.
7. Финансовое право: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. М.М. Рассопова. –М.:Юнити-Дана - Закон и право, 2003.
8. Финансовое право: Конспект лекций. – М.: ПРИОР, 2000.
9. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева.- 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Юристъ, 2002.
10. Чиркин В.Е. Конституционное право РФ: Учебник. – М.: Юрист, 2002.